《浙江富春江环保热电股份有限公司申请向特浙

　　10月21日2020年，申请确认书》（〔2020〕第221号）深圳证券买卖所出具《上市公司股份让与，团让与富春环保股权事项举行了合规性确认对通讯集团通过公约让与的方法向水天集。

　　性、专业胜任才干、投资者护卫才干天健司帐师事件所具备足够的独立，供审计供职的经历具有多年为公司提，足公司2023年度审计作事的条件公司聘任天健司帐师事件所或许满，护公司及股东加倍是中幼股东的甜头有利于保证公司审计作事质地、保。计师事件所吐露事前认同咱们对公司聘任天健会，提交至董事会审议并许可将本议案。

　　）无间担当公司以往年度年报审计机构鉴于天健司帐师事件所（迥殊平时共同，独立、客观、公允的职业规则正在积年的审计作事中服从了，司委托的各项审计作事能苛谨、负责地达成公，共同）为公司2023年度的审计机构许可聘任天健司帐师事件所（迥殊平时。

　　《证券日报》和“巨潮资讯网”（）的《闭于聘任司帐师事件所的告示》（告示编号：2023-020）本议案实在实质详见同日披露正在公司指定音讯披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、。

　　东大会本次股，编造和互联网投票编造（）投入收集投票公司股东能够通过深圳证券买卖所买卖，闭事宜注释如下收集投票的相：

　　6月20日2022年，《浙江富春江环保热电股份有限公司申请向特环保热电股份有限公司股权向南昌市政公用集团有限公司无偿划转的示知函》公司收到水天集团发来的《闭于南昌水天投资集团有限公司将所持浙江富春江，南昌市百姓当局办公室闭于印遵循《中共南昌市委办公室发

　　月10日召开第五届董事会第二十二次聚会录取五届监事会第十七次聚会浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4，司帐师事件所的议案》审议通过了《闭于聘任，天健司帐师事件所”）行为公司2023年度的审计机构拟聘任天健司帐师事件所（迥殊平时共同）（以下简称“。司股东大会审议本议案需提交公，审计条件和审计规模确定2023年度的审计用度并提请股东大会授权公司料理层凭据公司实在的，宜告示如下现将相闭事：

　　7月27日2020年，署了《股份让与公约》通讯集团与水天集团签，份有限公司（以下称“富春环保”、“公司”）股份177通讯集团向水天集团让与所持有的浙江富春江环保热电股,422,0股92，已回购未刊出的股份）的20.49%占富春环保总股本（含截大公约签定日。15日9月，项签定了《补没收约》让与两边就前述让与事。

　　股份让与公约》及《补没收约》商定凭据通讯集团与水天集团订立的《，及事迹表彰条件如下事迹应承、补充条件：

　　息披露实质的实正在、正确和完全本公司及董事会举座成员包管信，导性陈述或巨大漏掉没有子虚记录xg111太平洋误。

　　年不存正在因执业举动受到刑事刑罚项目共同人、签名注册司帐师近三，管部分等的行政刑罚、监视料理方法受到证监会及其派出机构、行业主，织的自律拘押方法、秩序处分的情状受到证券买卖所、行业协会等自律组。

　　和“巨潮资讯网”(的《闭于召开2023年第一次且自股东股东大会报告的告示》（告示编号：2023-021）本议案实在实质详见公司同日正在指定音讯披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　东大会设总议案（2）本次股，案举行投票时股东对总议，其他全数提案表达一样偏见视为对除累积投票提案表的。

　　召开的第五届董事会第二十二次聚会审议通过2、上述议案一经公司2023年4月10日，《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（）上的闭联告示实在实质详见2023年4月11日刊载于公司指定音讯披露媒体《中国证券报》、。

　　册司帐师、项目质地把持复核人不存正在可以影响独立性的情状天健司帐师事件所（迥殊平时共同）及项目共同人、签名注。

　　以以电子邮件、信函或传真方法挂号（3）异地股东挂号：异地股东可，电话挂号不担当。挂号表（式样见附件3）股东请贯注填写参会股东，及股东代劳人请带领闭联证件原件参加请发传线）提神事项：出席聚会的股东。

　　章的法人交易牌照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证收拾挂号手续（1）法人股东挂号：适当条目的法人股东的法定代表人持加盖单元公；出席聚会的委托代劳人，书（式样见附件2）和自己身份证代劳人还须持法定代表人授权委托。

　　9月22日2020年，进一步审查决心书》（反垄断审查决心〔2020〕377号）国度市集监视料理总局出具了《规划者聚合反垄断审查不践诺，保股权案不践诺进一步审查决心对水天集团收购富春环。

　　月31日）因执业举动受到行政刑罚1次、监视料理方法13次、自律拘押方法1次天健司帐师事件所（迥殊平时共同）近三年（2020年1月1日至2022年12，罚和秩序处分未受到刑事处。理方法31人次、自律拘押方法2人次、秩序处分3人次从业职员近三年因执业举动受到行政刑罚3人次、监视管，刑事刑罚未受到，39人共涉及。

　　股东大会投入本次，联网投票编造（所在：）投入投票股东能够通过深交所买卖编造和互，操作流程见附件1收集投票的实在。

　　证告示实质实正在、正确和完全本公司及监事会举座成员保，导性陈述或者巨大漏掉不存正在子虚记录、误。

　　11月5日2020年，户挂号手续已收拾达成本次公约让与的股份过，公司出具的《证券过户挂号确认书》并博得了中国证券挂号结算有限负担。

　　日及2021年11月15日正在巨潮资讯网(上披露的《闭于控股股东签上述实质详见公司于2020年7月28日、10月13日、11月9订

　　实在实质详见公司指定音讯披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”(《闭于浙江富春江通讯集团有限公司2020—2022年事迹应承达成情状的告示》（告示编号：2023-019）。

　　票事项尚需通过深交所审核公司本次向特定对象刊行股，中国证监会”）做出许可注册的决心后方可践诺并取得中国证券监视料理委员会（以下简称“，过深交所审核最终能否通，决心及其韶华尚存正在不确定性并取得中国证监会许可注册的。情状实时推行音讯披露职守公司将凭据该事项的发展，者提神投资危险敬请渊博投资。

　　二聚会（以下简称“聚会”）报告于2023年4月6日以专人投递方法发出浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会二十，滨东大道138号五楼聚会室以现场加视频聚会事势召开聚会于2023年4月10日正在浙江省杭州市富阳区江。事9人应到董，事9人实到董。员列席了本次聚会公司监事、高管人。《公法令》、《公司章程》等相闭法令、律例的原则本次聚会的纠集、召开以及插足表决董事人数适当。娇幼姐主理聚会由万，议并经记名投票方法表决经投入聚会董事负责审，下决议通过以：

　　审核问询函的条件公司将遵循上述，实时提交对审核问询函的答复同闭联中介机构逐项落实并，且自告示方法披露答复实质将通过，市审核营业编造报送闭联文献并正在披露后通过深交所刊行上。

　　股东证券账户卡、自己身份证及持股凭证收拾挂号（2）幼我股东挂号：适当条目的天然人股东应持；出席聚会的委托代劳人，（式样见附件2）和自己身份证代劳人还须持股东授权委托书。

　　次聚会（以下简称“聚会”）报告于2023年4月6日以专人投递方法发出浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七，滨东大道138号四楼聚会室以现场加视频聚会事势召开聚会于2023年4月10日正在浙江省杭州市富阳区江。到监事5人本次聚会应，事5人实到监。《公法令》、《公司章程》等相闭法令、律例的原则本次聚会的纠集、召开以及插足表决监事人数适当。东先生主理聚会由章旭，议并经记名投票方法表决经投入聚会监事负责审，下决议通过以：

　　伙）对通讯集团2020—2022年三年事迹应承达成情状举行了专项审计公司委托拥有践诺证券、期货闭联营业资历的天健司帐师事件所（迥殊平时合。环保热电股份有限公司事迹应承达成情状的鉴证陈诉》天健审〔2023〕1484号天健司帐师事件所（迥殊平时共同）于2023年4月10日出具了《闭于浙江富春江，况如下实在情:

　　富春江环保热电股份有限公司之股份让与公约》（以下简称“《股份让与公约》”）及《闭于浙江富春江环保热电股份有限公司之股份让与公约的补没收约》（以下简称“《补没收约》”）等商定凭据浙江富春江通讯集团有限公司（以下简称“通讯集团”）与南昌水天投资集团有限公司（以下简称“水天集团”）签定的《浙江富春江通讯集团有限公司与南昌水天投资集团有限公司闭于浙江，022年度事迹应承期届满通讯集团2020年—2，项告示如下现将闭联事：

　　所示如上，实行的扣除拆迁出现的非通常性损益后的净利润为67通讯集团2020—2022年度三年事迹应承期累计,92万元302.，事迹64进步应承,0万元30，绩的120%低于应承业。利润已到达应承额度通讯集团累计三年净，》及《补没收约》商定凭据《股份让与公约，公司举行现金补充通讯集团无需对，理层发放逾额事迹表彰公司也无需对中枢管。

　　票方法中的一种表决方法公司股东只可采选上述投。的以第一次投票结果为准统一表决权涌现反复表决。

　　方一律确认（一）双，完毕（即股份过户践诺完毕）后当年起三年本公约项下事迹应承期为本次股份让与践诺，2022年度（“事迹应承光阴”）即2020年度、2021年度、，施完毕的韶华延后如本次股份让与实，光阴相应顺延则事迹应承。

　　五楼浙江富春江环保热电股份有限公司董事会办公室浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号。

　　10月12日2020年，江富春江环保热电股份有限公司控股权的批复》（洪国资字〔2020〕126号）南昌市国有资产监视料理委员会出具《闭于许可南昌水天投资集团有限公司收购浙，受让方法博得富春环保控股权规则许可水天集团通过公约。

　　现事迹应承主意低于累计应承事迹主意的80%（二）若富春环保2020-2022年实质实，事迹应承主意与累计应承事迹主意的差额片面通讯集团许可以现金向富春环保支拨实质实行,计应承事迹主意为限补充金额该当以累。

　　富春江环保热电股份有限公司股权无偿划转的复函》（洪府办〔2022〕367号）的报告》（洪办发〔2022〕3号）文献心灵及《南昌市百姓当局办公室闭于浙江，公司（曾用名：南昌水利投资繁荣有限公司）部属全资子公司水天集团持有的富春环保20.49%股权（持股数目为177南昌市百姓当局许可南昌市国有资产监视料理委员会（以下简称“南昌市国资委”）将控股子公司南昌市交通投资集团有限,422,团有限公司（以下简称“市政集团”）920股）无偿划转至南昌市政公用集，把持人稳固公司实质，市国资委仍为南昌。年8月9日2022，国有股份无偿划转公约》上述划转两边已签定《。证券挂号结算有限负担公司达成过户挂号手续该股权划转已于2022年11月3日正在中国。

　　应承事迹主意数额120%（包括120%正在内）（1）如累计实行事迹应承主意数额不进步累计，向鞭策对象表彰富春环保毋庸。

　　公司供给审计供职的经历与才干天健司帐师事件所具备为上市，计机构进程中正在担当公司审，观、公允的执业法例苛峻服从独立、客，映公司的财政状态和内部把持情状出具的各项陈诉客观、实正在地反；所为公司2023年度审计机构咱们许可聘任天健司帐师事件。

　　票的实在韶华为2023年4月26日上午9:15-9:25（2）收集投票韶华：通过深圳证券买卖所买卖编造举行收集投，11:309:30-，0-15:00下昼13:0。3年4月26日上午9:15至下昼15:00光阴的肆意韶华通过深圳证券买卖所互联网投票编造投票的实在韶华为202。

　　2022年陈世薇：，菲达环保、美及第技与中马园林2021年审计陈诉签定奥普家居、富春环保、中马传动、爱朋医疗、，科技与三利谱2021年审计陈诉复核杭州道桥、长盈周密、捷顺；21年20，保、美及第技与中马园林2020年审计陈诉签定富春环保、中马传动、爱朋医疗、菲达环，三利谱2020年审计陈诉复核长盈周密、捷顺科技与；20年20，美及第技与中马园林2019年审计陈诉签定富春环保、菲达环保、中马传动、，技2019年审计陈诉复核长盈周密、捷顺科。

　　以下简称“聚会”）审议通过了《闭于提请召开2023年第一次且自股东大会的议案》浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次聚会（，且自股东大会许可召开本次。的相闭事项报告如下现将本次股东大会：

　　证告示实质实正在、正确和完全本公司及董事会举座成员保，导性陈述或者巨大漏掉不存正在子虚记录、误。

　　若相闭主管部分对《企业司帐法例》举行批改遵循而今有用的《企业司帐法例》为根蒂（，业司帐法例》为准）则以批改后的《企，常性损益后归属于母公司股东的净利润（“事迹应承主意”）如下富春环保2020-2022年度经审计扣除拆迁补充出现的非经：

　　）正正在展开项目质地复核职员独立性轮换作事注:因为天健司帐师事件所（迥殊平时共同，3年度审计项宗旨质地复核职员是以目前尚无法确定公司202。

　　午15:00深圳证券买卖所收市时（1）截止2023年4月19日下，圳分公司挂号正在册的本公司举座股东正在中国证券挂号结算有限负担公司深。出席本次股东大会上述股东均有权，理人出席聚会和投入表决并能够以书面事势委托代，必是本公司股东该股东代劳人不。

　　出具的《闭于浙江富春江环保热电股份有限公司申请向特定对象刊行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120046号）浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年04月09日收到深圳证券买卖所（以下简称“深交所”），特定对象刊行股票的申请文献举行了审核深交所刊行上市审核机构对公司提交的向，核问扣问题并造成了审。

　　息披露的实质实正在、正确、完全本公司及董事会举座成员包管信，导性陈述或巨大漏掉没有子虚记录、误。

　　票和收集投票相团结的方法本次股东大会采用现场投。票编造（）向公司股东供给收集事势的投票平台公司将通过深圳证券买卖所买卖编造和互联网投，统或互联网投票编造对本次股东大会审议事项举行投票表决公司股东能够正在收集投票韶华内通过深圳证券买卖所买卖系。

　　司2020—2022年事迹应承达成情状的议案》一、审议通过了《闭于浙江富春江通讯集团有限公。

　　2022年余雷雨：，林2021年审计陈诉签定富春环保、中马园；21年20，020年审计陈诉签定富春环保2；20年20，019年审计陈诉签定中马园林2。

　　天健司帐师事件所举行了审查公司董事会审计委员会已对，投资者护卫才干能满意公司财政审计作事需求以为其执业天分、独立性、专业胜任才干、。的执业进程中坚决独立审计规则天健司帐师事件所正在以往年度，公司财政状态、规划功劳客观、公允、平允地反应，机构应尽的职责确切推行了审计，事件所为公司2023年度审计机构许可向董事会发起聘任天健司帐师。

　　致确认两边一，年度事迹应承主意合计不低于64富春环保正在2020-2022,计应承事迹主意”）300万元（“累。

　　事证券、期货闭联营业资历天健司帐师事件所具备从，审计供职的经历与才干具备丰厚的上市公司。0年上市往后自公司201，公司以往年度年报审计机构天健司帐师事件所无间担当，独立、客观、公允的职业规则正在积年的审计作事中服从了，专业胜任才干具备优异的，盖因审计打击导致的民事抵偿负担且其投保的职业负担保障或许覆。

　　年尾上，提职业危险基金1亿元以上天健司帐师事件所累计已计，抵偿限额进步1亿元采办的职业保障累计，计师事件所职业危险基金料理手腕》等文献的闭联原则职业危险基金计提及职业保障采办适当财务部闭于《会。

　　证告示实质实正在、正确和完全本公司及董事会举座成员保，导性陈述或者巨大漏掉不存正在子虚记录、误。

　　司2022年度审计机构的聘期已满公司礼聘天健司帐师事件所行为公，作事的相联性为连结审计，计委员会的发起凭据董事会审，公司2023年度的审计机构拟续聘天健司帐师事件所为，大公司下一股东大会审议该议案之日止聘期自公司股东大会审议通过之日起；计条件和审计规模与天健司帐师事件所商量确定闭联审计用度将根据公司2023年度的实在审。

　　环保热电股份有限公司的股东自己/本公司行为浙江富春江，电股份有限公司2023年第一次且自股东大会兹委托先生/幼姐代表出席浙江富春江环保热，对该次聚会的各项议案举行投票表决受托人有权遵照本授权委托书的指示，需求签定的闭联文献并代为签定本次聚会。议的各项议案的表决偏见如下自己（本单元）对该次聚会审：

　　进步累计应承事迹主意数额120%（2）如累计实行事迹应承主意数额,定条目的富春环保鞭策对象举行现金鞭策进步片面的20%用于对适当本公约约。数额-累计应承事迹主意数额*120%）×20%鞭策金总额=（事迹应承期内累计实行事迹应承主意。

　　、期货闭联营业审计从业资历天健司帐师事件所具备证券，计作事经历和职业素养拥有丰厚的上市公司审，》的条件从事公司司帐报表审计作事能遵循《中国注册司帐师审计法例，反应公司的财政状态和规划功劳出具的审计陈诉能公允、实正在地。为公司2023年度审计机构咱们许可聘任天健司帐师事件，公司股东大会审议并将该议案提交。

　　4月10日2023年，、0票弃权审议通过了《闭于聘任司帐师事件所的议案》公司第五届董事会第二十二次聚会以9票许可、0票阻碍，为公司2023年度审计机构许可聘任天健司帐师事件所，3年度审计作事承担公司202。司股东大会审议通过该事项尚需提交公。

　　投票编造举行收集投票2、股东通过互联网，践诺细则（2016年4月修订）》的原则收拾身份认证需遵循《深圳证券买卖所投资者收集供职身份认证营业，“深交所投资者供职暗码”博得“深交所数字证书”或。联网投票编造轨则指引栏目查阅实在的身份认证流程可登录互。

　　第五届董事会第二十二次聚会审议通过3、聚会召开的合法、合规性：经公司，第一次且自股东大会决心召开2023年，规章、类型性文献和《公司章程》的原则纠集步调适当相闭法令、行政律例、部分。

　　转的发展告示》（告示编号：2022-028）、《闭于控股股东国有股权无偿划转的发展告示》（告示编号：2022-031）、《闭于控股股东国有股权无偿划转达成过户挂号的告示》（告示编号：2022-037）上述实质详见公司于2022年6月21日、8月11日、9月14日、11月4日正在巨潮资讯网(上披露的《闭于控股股东国有股权无偿划转的提示性告示》（告示编号：2022-025）、《闭于控股股东国有股权无偿划。

　　证告示实质实正在、正确和完全本公司及董事会举座成员保，导性陈述或者巨大漏掉不存正在子虚记录、误。

　　股份有限公司事迹应承达成情状的鉴证陈诉》天健审〔2023〕1484号2、天健司帐师事件所（迥殊平时共同）出具的《闭于浙江富春江环保热电。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决偏见为法例以已投票表决的具，总议案的表决偏见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，浙江富春江环保热电股份有限公司 关于收到案投票表决再对实在提，表决偏见为法例以总议案的。

　　案举行了事前认同独立董事对本议，独立偏见并宣告了，《证券日报》和“巨潮资讯网”（）的《闭于聘任司帐师事件所的告示》（告示编号：2023-020）本议案实在实质详见同日披露正在公司指定音讯披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、。

　　幼投资者甜头的巨大事项3、上述议案为影响中，公司5%以上股份的股东以表的其他股东）的表决票稀少计票将对中幼投资者（公司董事、监事、高管和稀少或合计持有，结果举行公然披露公司将凭据计票。

　　意”或“阻碍”或“弃权”空格内填上“√”（注释：请正在“表决事项”栏目相对应的“同。阻碍”或“弃权”中的一种偏见投票人只可评释“许可”、“，多选或不选的表决票无效涂改、填写其他符号、，权管束按弃。）

　　内进步累计应承事迹主意64（三）富春环保正在事迹应承期,元的片面300万，时按以下方法践诺正在事迹应承期了局：

　　为2023年4月26日上午9：151、互联网投票编造先导投票的韶华，月26日下昼15：00了局韶华为2023年4。

　　公司供给审计供职的经历与才干天健司帐师事件所具备为上市，计机构进程中正在担当公司审，观、公允的执业法例苛峻服从独立、客，映公司的财政状态和内部把持情状出具的各项陈诉客观、实正在地反；所为公司2023年度审计机构咱们许可聘任天健司帐师事件。