司2022年度报告摘要神州数码集团股份有限公

　　产物方面数据营销，客户数据平台”搭载云原生和数据原生内核数字化数据产物“神州云Bluenic，为核心和数据驱动的变更帮帮品牌商们完毕以客户。不但对底层架构实行立异性优化Bluenic最新一代产物，活泼陈设的才干而且完毕了可；时同，及人群准备引擎新增准备标签，代码创筑完毕无，自行界说、收拾、回溯营销职员可将营业需求，理品牌客户数据资产全性命周期监控管；画像包蕴的行动轨迹表除原有客户360°，户将用户标签和图表理解相联结新一代Bluenic增援客，理解、人群比拟实行自界说人群，化运营供应帮帮为完毕后续细致。天生、后链道私域营销触达和数据回流操纵一面赓续发力异日Bluenic团队将正在源数据接入、OneID，取合头有用的人群音讯联结AI才干智能提，次营销赋能再，用户体验启航而且从优化，供应决定倡导依照客户道程，体帮帮企业晋升营业收益以细分市集和区别受多群。

　　等从业职员不存正在违反《中国注册管帐师职业品德守则》对独立性请求的景象信永中和管帐师事宜所及项目合资人、署名注册管帐师、项目质料限造复核人。

　　计用度243万元2022年度审，用35万元内控审计费，的专业技艺、事情本质、接受的事情量系服从管帐师事宜所供应审计供职所需，个事情人日收费标确切定以所需事情人、日数和每。计请求和审计限造与信永中和管帐师事宜所交涉确定2023年度审计用度神州数码集团股份有限公司拟造定授权收拾层依照2023年度完全的审。

　　司恐怕不享有提前终止权（3）活动性危险：公，法得到产物本金及产物收益则公司正在产物到期日前无。

　　正在肯定的市集危险、活动性危险和履约危险等影响3.危险提示：公司发展衍生品套期保值营业仍存，意投资危险请投资者注。

　　它危险4、其，营业时正在发展，品交往操作或未充明晰确衍生品音讯如操作职员未按规矩圭表实行衍生，操态度险将带来；条目的不鲜明如交往合同，临法令危险将恐怕面。

　　”）董事会于即日收到董事辛昕幼姐的辞任申请神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司，体事情就寝依照公司整，会委员、董事会薪酬与考试委员会委员的职务辛昕幼姐不再职掌公司董事、董事会审计委员。公司章程》等相合规矩依照《公公法》、《，事会成员低于法人最低人数辛昕幼姐的辞任不会导致董，性和法人办理机合的完美性但为确保董事会事情的贯串，发作新任董事之日起生效该辞任自股东大会推选。之前正在此，及董事会专业委员会委员职责辛昕幼姐将赓续实践董事职责。任后辞，将由公司另行就寝辛昕幼姐的事情。

　　29日召开第十届董事会第二十八次聚会2.审议圭表：公司于2023年3月，品套期保值营业额度的议案》审议通过了《合于估计衍生，造定的独立成见独立董事发布了。公司股东大会审议本议案尚需提交。

　　”或“本公司”）因发展平素筹划行径的需求神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司，以下简称“山石网科”）终年干系交往总额不高于公民币3亿元估计2023年度与干系方山石网科通讯技巧股份有限公司（。

　　实行了审核并发布了事前认同成见和造定的独立成见2、公司独立董事对本次续聘管帐师事宜所相干事项：

　　场危险1、市，日实质汇率的分歧将发作交往损益保值衍生品交往合约汇率与到期；的存续期内正在衍生品，将发作重估损益每一管帐岁月，累计值等于交往损益至到期日重估损益的。

　　对此刻有用的法令律例和策略所打算（1）策略危险：理物业物仅是针；律律例及相干策略发作转折如国度宏观策略以及相干法，投资、兑付等行动的寻常实行则其将有恐怕影响理物业物的。

　　的低危险的委托理财2、通过实行适度，的投资效益能得回肯定，司团体功绩秤谌能进一步晋升公，更多的投资回报为公司股东谋取。

　　开的第十届董事会第二十八次聚会公司于2023年3月29日召，补公司董事的议案》审议通过了《合于增，东郭为先生提名经公司控股股，名委员会审查公司董事会提，历附后）为第十届董事会非独立董事候选人董事会造定叶海强先生、王冰峰先生（简，起至第十届董事会任期届满时止任期自股东大会审议通过之日。公司股东大会审议本议案尚需提交。

　　经济的发扬跟着数字，和技巧特点正正在慢慢从量到质的变更古板家产业态、机合坐蓐形式、贸易。济的核心家产行动数字经，出现出新的特点云准备家产也，进入全新发扬周期企业上云、用云。“能用”向“好用、易用”升级企业需求云供应的算力及供职从，质料以及云供职太平等三方面提出了新请求这也对云供职供应商正在云准备技巧、云供职。价钱日益凸显云收拾供职，中弗成或缺的构成一面成为企业上云历程当。

　　一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额跨越12、当公司已交往衍生品已确认损益及浮动损失金额每到达公司迩来,元公民币时000万，告示实时披露公司将以且自。

　　告示实质的真正、确切和完备本公司及董事汇集体成员包管，性陈述或者宏大漏掉没有乌有记录、误导。

　　22年20，数字中国”之理思公司赓续践行“，系为依托以生态体，热门机缘紧抓行业，商和合营伙伴鸠集更多厂，的产物、计划和供职为客户供应更全更优，务复合增加的同时正在接连胀舞分销业，型和数字经济发扬赋能家产数字化转。期内呈报，inet、锐捷、IPS、IBM等营业赓续依旧厂商份额绝对当先公司代办的英特尔、希捷、戴尔、欧姆龙、海尔、爱普生、Fort。

　　24号逐一套期管帐》、《企业管帐法例第37号逐一金融器材列报》、《企业管帐法例第39号逐一公正价钱计量》实行确定和计量1、公司发展的衍生品交往公正价钱理解、管帐核算手段根据《企业管帐法例第22号逐一金融器材确认和计量》、《企业管帐法例第。

　　数云调和战术神州数码承受，火速发扬机缘紧抓国内信创，和自立品牌根柢架构产物打算较早地发展了信创家产构造，品执行和体验积攒通过跨越3年的产，产物打算等方面均得回了家产和客户的认同公司信创产物从客户合意度、行业笼罩度和。

　　22年20，化转型营业劳绩卓越公司云准备及数字，50.23亿元完毕贸易收入，）营业收入43.60亿元此中云资源转售（AGG，26.8%同比增加，7.2%毛利率；）收入5.18亿元云收拾供职（MSP，50.6%同比增加，7.5%毛利率4；SV）收入1.45亿元数字化转型管理计划（I，40.9%同比增加，8.5%毛利率7。

　　务所的议案》尚需提交公司股东大会审议《合于续聘公司2023年度管帐师事，审议通过之日起生效并自公司股东大会。

　　期内呈报，终年的核心事情之一公司将提质增效做为，能晋升的同时促使收拾效，值、高毛利营业主动聚焦高价。利润端涌现亮眼古板分销营业，赓续晋升节余才干。时同，才干进一步晋升公司内部收拾，依旧行业当先的根柢上赓续优化运营秤谌以及资金运用效用正在，进一步升级营销系统也。盟”正在此前合营共赢的根柢上公司创立的“数字中国供职联，层面的调和通过血本，放和更具价钱的供职定约打造了一个更密切、更开。供职定约中心成员公司联袂数字中国，字技巧有限公司建立全鸠集数，盟成员的才干以充裕鸠集联，据资产价钱协同发掘数，捷生态修建敏，源联动、才干共享胀舞家产协同、资，字化转型供应周密支柱为自己和更多企业的数。

　　供应审计供职的才干与体验实行了审查公司董事会审计委员会已对信永中和，中保持独立审计准则以为其正在执业历程，公司财政情景、筹划收效客观、刚正、公正地反响，机构应尽的职责的确实践了审计，计事情请求满意公司审，者爱惜才干具备投资。和为公司2023年度审计机构造定向董事会筑议续聘信永中。

　　29日公司第十届董事会第二十八次聚会审议通过本次估计平素筹划干系交往曾经2023年3月，事扫数表决通过七位非干系董。具了事前认同成见及造定的独立成见公司独立董事对该干系交往事项出。

　　告示实质的真正、确切和完备本公司及董事汇集体成员包管，性陈述或者宏大漏掉没有乌有记录、误导。

　　合法筹划资历的金融机构行动委托理财的受托方公司拟采选信用评级较高、履约才干较强的拥有，性好、危险低的理物业物拟进货太平性高、活动，产物、国债、钱币基金等网罗但不限于银行理财。

　　深交所的相干规矩（5）公司将根据，险投资理财以及相应的损益处境正在按期呈报中披露呈报期内低风。

　　2年6月202，中采购增加采购（第一期）（标包1、2、3、4）中标候选人公示》中国挪动采购与招标网发表了《2021年至2022年PC供职器集，该项对象包1、标包2、标包3的中标候选人之一公司部下控股子公司神州数码（中国）有限公司为，标报价为561此中标包1投,800,元（不含税）593.50，额30%中标份；报价为326标包2投标,969,元（不含税）736.03，额10%中标份；报价为436标包3投标,095,元（不含税）742.86，2.22%中标份额2。3年1月202，中标告诉书公司收到，022年PC供职器纠集采购增加采购（第一期）框架和叙》并与中国挪动通讯有限公司签订了《中国挪动2021年至2。网上的相干告示详见巨潮资讯。

　　岁月呈报，警务等中心营业进一步扩容超算核心面向当局的机灵，化转型和国产化支柱才干进一步晋升以及机灵园区编造为代表的家产数字。

　　交往所科创板上市公司山石网科行动上海证券，转寻常筹划运，和筹划处境优异紧要财政目标，处境优异以往履约，约才干停滞不存正在履。核查经，于失信被推行人山石网科不属。

　　年12月2021，2年人为智能通用准备兴办纠集采购中标候选人公示》中国挪动采购与招标网发表了《2021年至202，术有限公司为该项对象包2的中标候选人之一公司部下控股子公司北京神州数码云科音讯技，为149投标报价,970,元（不含税）168.00，额70%中标份。2年3月202，中标告诉书公司收到，至2022年人为智能通用准备兴办纠集采购框架和叙》并与中国挪动通讯有限公司签订了《中国挪动2021年。网上的相干告示详见巨潮资讯。

　　动性危险2、流，表汇进出预算为根据保值衍生品以公司，进出相结婚与实质表汇，有足额资金供算帐以包管正在交割时拥，交割衍生品或采选净额，日现金流需求以省略到期。

　　动性好、危险低的委托理物业物1、投资品种：太平性高、流，产物、国债、钱币基金等网罗但不限于银行理财。

　　伙人：唐炫先生拟署名项目合，国注册管帐师天禀1999年得回中，从事上市公司审计1996年劈头，正在信永中和执业1999年劈头，为本公司供应审计供职2023年劈头轮入，上市公司跨越10家近三年签订和复核的。

　　行使该项投资决定权并签订相干合同（1）董事会授权公司财政控造人。踪理物业物投向、项目进步处境公司相干部分将实时理解和跟，公司资金太平的危险成分如评估呈现存正在恐怕影响，取相应要领将实时采，资危险限造投。

　　增干系方及估计2023年度平素干系交往事项适合公司平素筹划的需求1.公司独立董事对该事项发布了事前认同成见：公司拟审议的合于新，场价钱为根柢交往价钱以市，、交涉同等的准则表现了平正交往，利于公司的深远发扬相干营业的发展有，立性组成倒霉影响没有对上市公司独，中幼股东优点的处境不存正在损害公司和。会第二十八次聚会实行审议造定提交公司第十届董事。

　　布景下正在此，云调和”战术公司提出“数，户供应云原生架构的MSP供职升级正在自己全栈供职才干的根柢上为客，+”供职新形式打造“MSP。P+供职”通过云原平生台升级后的“神州如此角MS，层架构实行重构将开拓操纵的底，资源的高弹性和高可用完毕承载操纵根柢方法，生的技巧和上风最大化使用云原，运维流程简化和本钱限造等对象帮帮客户完毕资源的智能调整、。期内呈报，正在零售、汽车、医药等行业均有告捷执行公司“神州如此角MSP+供职”营业。疾消规模正在零售，行从头架构经营对企业云平台进，二”岁月的大范围火速扩容增援“双十一”及“双十，安定运转包管营业；车行业正在汽，范围的同化云平台团体架构公司打算了近千台供职器，并陈设太平计划协帮客户打算，等保升级并实行；源行业正在能，体云端架构公司打算整，坐蓐境遇实行隔断对坐蓐、测试及预，营业贯串性收拾有用包管客户，管及运维本钱低重IT托；药行业正在医，器平台打算及搭筑公司正在云端实行容，行池化收拾将资源进，9.95%的SLA扫数负载完毕了9，evOps一面完毕D。

　　告示实质的真正、确切和完备本公司及董事汇集体成员包管，性陈述或者宏大漏掉没有乌有记录、误导。

　　务与平素筹划需求密切相干公司发展的衍生品交往业，营业特色鉴于公司，的表汇应付及表汇欠债公司不停存正在肯定体量，以美元和港币为主的表汇危险敞口收入与开销币种的不结婚以致涌现，润和股东权柄形成倒霉影响为提防汇率摇动对公司利，衍生品交往公司需实行，表汇危险以对冲。

　　约危险3神州数码集团股份有限公、履，且与公司已筑设永久营业交往的银行公司衍生品交往敌手均为信用优异，正在履约危险基础不存。

　　告示实质的真正、确切和完备本公司及董事汇集体成员包管，性陈述或者宏大漏掉没有乌有记录、误导。

　　合授信额度及自有资金包管金形式衍生品交往紧要运用公司的银行综，或差额交割的形式到期采用本金交割。召募资金不涉及。

　　要财政数据为（未经审计）：总资产为公民币20.99亿元迩来一期财政数据：截至2022年9月30日山石网科的主，14.86亿元净资产为公民币，30日完毕贸易收入公民币7.14亿元自2022年1月1日至2022年9月，-0.39亿元净利润为公民币。

　　22年20，深切明确和客户需求的精准洞察神州数码基于对数字技巧改造的，云调和”战术倾向开创性地提出“数，转型的合头因素缠绕企业数字化，合合头技巧上架构产物和供职才干效力正在云原生、数字原生、数云融，泛正在的迅捷IT才干和调和的数据驱动才干为处正在区别数字化转型阶段行业客户供应，字营业场景和新营业形式修建跨界调和立异的数，异日的中心才干和逐鹿上风帮力企业级客户筑设面向，智能化转型升级胀舞数字化、。

　　伙人：张吉文先生拟职掌独立复核合，国注册管帐师天禀2000年得回中，从事上市公司审计2000年劈头，正在信永中和执业2019年劈头，本公司供应审计供职2023年劈头为，的上市公司跨越8家近三年签订和复核。

　　责罚0次、行政责罚1次、监视收拾要领11次、自律禁锢要领1次和秩序处分0次信永中和管帐师事宜所截止2022年12月31日的近三年因执业行动受到刑事。督收拾要领23人次、自律禁锢要领5人次和秩序处分0人次30名从业职员近三年因执业行动受到行政责罚4人次、监。

　　为规避和提防表汇危险1、营业基础处境：，险敞口低重风，”）拟基于套期保值方针发展衍生品交往营业神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司。亿美元（或等值其他币种）衍生品表面本金不跨越20，之日起12个月内有用自股东大会审议通过，不跨越上述额度且正在任有时间点。表汇期权生意、利率掉期、钱币换取等产物拟操作的衍生品紧要网罗远期表汇生意、，、利率或上述资产的组合对应根柢资产网罗汇率。

　　先的数字化转型合营伙伴神州数码勉力于成为领，立以还自成，”为初心和职责便以“数字中国，术当先、执行当先”保持“理念当先、技，身数字化转型连接胀舞自，化最佳执行打造数字，务为企业客户赋能以数字技巧和服。数字化时间正在此刻的，来数字企业价钱量度的圭臬数据资产的累积已成为未。据的火速组合企业要完毕数，连接叠加、连接重构就要通过数据资产的，观结论创造新的营业设思力从而通过多元数据组合的客，营业之间愈加有机的转换成为恐怕而云技巧的涌现使完毕数据资产和，台或云原生的境遇下特地是正在多云同化平，间完毕自正在的活动数据可能正在多云之，现创造了条件条目为数据价钱的体。据收拾两个平台的调和特色基于此历程中云收拾和数，的数字经济新特点以及数据价钱驱动，022年公司正在2，云调和”战术立异发表“数，生所带来的新技巧范式推倒主动拥抱云原生、数字原，售等行业客户晋升云的迅捷才干和数据驱动才干帮力区别数字化转型阶段的汽车、金融、疾消零。济时间数字经，厉重的坐蓐因素数据已成为最，术范式推倒联结云的技，经济发扬注入新生机“数云调和”将为，新动能带来。

　　2年2月202，务器纠集采购（第1批次）（标包8、13）中标候选人公示》中国挪动采购与招标网发表了《2021年至2022年PC服，限公司为该项对象包8的中标候选人之一公司部下控股子公司神州数码（中国）有，限公司投标报价为2神州数码（中国）有,733,953,元（不含税）314.83，2.22%中标份额2。2年6月202，中标告诉书公司收到，至2022年PC供职器纠集采购（第1批次）框架和叙》并与中国挪动通讯有限公司签订了《中国挪动2021年。网上的相干告示详见巨潮资讯。

　　易紧要是公司向干系方采购商品及供职本次公司与山石网科的平素筹划干系交，、平正、刚正的准则干系交往依照公然，惠互利的准则实行交往并依照志愿、平等、互，价钱为根柢订价以市集，理的订价准则依照平正合，推行时完全，条目、结算形式等联结数目、付款，确定交往价钱由两边交涉。

　　含）公民币15亿元最高额度不跨越（，额度内正在上述，滚动运用资金可能，额不跨越（含）公民币15亿元即任有时点公司委托理财的余。

　　财的审批流程和权限公司规矩了委托理，造投资危险能有用控，资金太平保证公司。行委托理财的行动本次以自有资金进，优点需求适合公司,的资金使用效用有利于升高公司，司资金压力不会形成公，贸易务的寻常发展不会影响公司主，公司及股东不存正在损害，东优点的景象特地是中幼股。拥有合法筹划资历的金融机构行动委托理财的受托方咱们造定公司采选信用评级较高、履约才干较强的，好、危险低的理物业物进货太平性高、活动性，元的额度内轮回滚动操作正在不跨越公民币15亿。规的规矩依旧与公司的疏导咱们将依照相干法令、法，投资收益和危险防控处境实时理解公司委托理财。

　　2年9月202，C供职器纠集采购第二批次（标包1-6）中标候选人公示》中国挪动采购与招标网发表了《2021年至2022年P，折柳为该项对象包4、5、6的中标候选人之一公司部下控股子公司神州数码（中国）有限公司，报价总额为594三个标包的投标,805,元（不含税）310.00。3年1月202，中标告诉书公司收到，22年PC供职器纠集采购第二批次（标包1-6）框架和叙》并与中国挪动通讯有限公司签订了《中国挪动2021年至20。网上的相干告示详见巨潮资讯。

　　业策略律例接踵出台2022年信创行，划》鲜明指出胀舞软件家产链升级的紧要职责《“十四五”软件和音讯技巧供职业发扬规，经济筑所面对的第一个题目根柢软硬件国产化成为数字，标为需求端革新供应逻辑支柱激励数字化发扬新需求的目。发扬经营》指明发扬倾向《“十四五”数字经济，黎明显晋升的对象提出数字家产化水。的主题经济聚会中2022 年召开，注规模被核心提及信创行动新的合。指出要加疾配置根柢音讯方法《夸大内需战术经营大纲》中，字化并完毕科技高秤谌自立自强加疾胀舞数字家产化和家产数，行业操纵软件和工业限造编造、厉重零部件的安祥供应加强合头仪器兴办、合头根柢软件、大型工业软件、。的胀舞下正在策略，T国产化和迭代更新各大规模接踵推动I，本可用”向“好用易用”大跨步迈进信创家产紧要产物和中心技巧从“基，家产集群初阶变成系统化、生态化的，的IT底层架构和圭臬曾经慢慢筑设基于自己，连接升高国产化率，入常态化阶段信创曾经进。

　　间勤劳尽责、恪尽义务辛昕幼姐职掌董事期。间所做的孝敬透露由衷的感动公司董事会对辛昕幼姐任职期！

　　《投资收拾轨造》1、公司造订了，音讯披露、后续收拾和音讯披露等实行鲜明规矩对公司实行衍生品交往的危险限造、审批圭表和，生品交往行动以有用榜样衍，品交往危险限造衍生。

　　联交往属于寻常的贸易交往行动2.公司与干系方之间的平素合，、公然的市集化准则订价依照平正、刚正，公正性具备，非干系股东的优点没有损害公司和，团体优点适合公司。

　　产物方面数据太平，P数据脱敏平台”的根柢上正在自研产物“神州云TDM，、企业数据分类分级为主线公司以敏锐数据扫描为中心，太平管控平台升级推出数据，收拾、数据太平共享等多个营业子编造的框架聚拢数据脱敏、数据库审计、数据分类分级，客户场景需求以满意多样性。岁月呈报，线阿里云生态集成认证核心TDMP数据脱敏平台上，脱敏类独家产物成为首批数据；1.0得回公安部发售许可证神州数码数据库审计编造V。目、安然人寿集团扩容项目、广州村落贸易银行数据脱敏平台软件采购项目以及农总行扩容等多个项目公司数据太平产物中标了河南挪动数据库审计项目、河北省税务局数据库脱敏软件项目、长春水利局项。表此，中国收集太平市集全景图》数据太平分类下的数据脱敏细分板块收录公司被静心于收集太平笔直规模的智库平台数说太平《2022年；字化转型与立异评比逐一年度太平立异产物”奖公司的数据太平管控平台得回“2022中国数。

　　保管处境由审计部分实行平素监视（2）低危险投资理财资金运用与，处境实行审计、核实不按期对资金运用，并确保公司资金太平充裕评估投资危险。

　　务收入为36.74亿元信永中和2021年度业，中其，26.90亿元审计营业收入为，为8.54亿元证券营业收入。1年度202，报审计项目358家书永中和上市公司年，.52亿元收费总额4，业网罗成立业涉及的紧要行，和音讯技巧供职业音讯传输、软件，及水坐蓐和供应业电力、热力、燃气，仓储和邮政业交通运输、，零售业等批发和。审计客户家数为10家公司同业业上市公司。

　　资资金运用处境实行检讨（3）独立董事可能对投。计部分核实的根柢上独立董事正在内部审，委员会核查为主以董事会审计，以上独立董事造定须要时经三分之二，构实行投资资金的专项审计有权聘任独立的表部审计机。

　　海强叶，男，3年出生197，院收拾学学士学位获北京石油化工学，收拾硕士学位北京大学工商。年列入公司2003，北京云科音讯技巧总司理、神州数码集团股份有限公司副总裁和常务副总裁等职务叶海强先生先后职掌神码中国根柢收集部副总司理、总司理、神码上海副总司理、。至2023年3月2021年4月，有限公司常务副总裁任神州数码集团股份。3月27日起2023年，公司首席运营官、副总司理董事任山石网科通讯技巧股份有限。

　　伙）拥有多年为上市公司供应审计供职的体验与才干事前认同成见：信永中和管帐师事宜所（独特通俗合，3年度审计事情的请求也许满意公司202，所相干事项提交公司董事会审议咱们造定将公司续聘管帐师事宜。

　　所述综上，品套期保值营业危险可控咱们以为公司发展的衍生，、律例的规矩适合相合法令，产筹划形成倒霉影响不会对公司平素生，司及集体股东不存正在损害公，东优点的景象特地是中幼股，司发展衍生品套期保值营业造定公司及部下控股子公。

　　年10月2022，二十次聚会变成决议公司第十届董事会第，设立合股公司暨干系交往的议案》审议通过了《合于与干系方协同，称“神州音讯”）、郭为先生协同出资公民币1亿元设立贰零叁伍实行室（深圳）科技有限公司（实质名称以挂号结构照准的为准造定公司或控股子公司以自有资金与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）、神州数码音讯供职股份有限公司（以下简，合股公司”）以下简称“，神州音讯出资额均为公民币3此中神州数码、神州控股、,0万元00，额为公民币1郭为先生出资,0万元00。事项完毕后上述投资，司的持股比例折柳为30%、30%、30%和10%神州数码、神州控股、神州音讯和郭为先生正在合股公。10月13日2022年，实行室（深圳）有限公司股东出资和叙》公司与以上各方协同签订了《贰零叁伍。年12月2022，数码（中国）有限公司公司控股子公司神州，股子公司北京神州数字科技有限公司及郭为先生行动合股公司的股东与神州控股的控股子公司深圳神州普惠音讯有限公司、神州音讯的控，工商注册挂号手续完毕了合股公司的，收拾局发布的《贸易牌照》并得到了深圳市市集监视。网上的相干告示详见巨潮资讯。

　　告示实质的真正、确切和完备本公司及董事汇集体成员包管，性陈述或者宏大漏掉没有乌有记录、误导。

　　范危险、隆重投资、保值增值”的准则1、公司及子公司保持“榜样运作、防，和资金太平的条件下正在确保公司平素筹划，行低危险的投资理财营业以自有闲置资金适度进，贸易务的寻常发展不会影响公司主。

　　告披露日截至本公，公司股份140辛昕幼姐持有,0股70。任后辞，级收拾职员减持股份实行细则》等相干法令、律例的规矩实行股份收拾辛昕幼姐将端庄服从《深圳证券交往所上市公司股东及董事、监事、高。

　　生品交往营业是以套期保值为方针公司及部下控股子公司拟发展的衍，率等危险、升高资金使用率用于锁定本钱、规避利率汇，、投行等金融机构交往敌手方为银行，相干的粗略衍坐蓐品交往与主贸易务亲近，范围、倾向、克日等方面相结婚且衍坐蓐品与根柢营业正在种类、，健的危险收拾准则适合公司隆重、稳。表汇期权生意、利率掉期、钱币换取等产物拟操作的衍生品紧要网罗远期表汇生意、，、利率或上述资产的组合对应根柢资产网罗汇率。

　　供职器笼罩多个行业规模公司自立品牌神州鲲泰。商行业运营，多个逾亿元根柢方法陈设项目公司入围中国挪动、中国联通；行业金融，、人保等根柢方法配置项目入围配置银行、兴业银行，、四川银行等区域银行也得到遍及打破同时正在江苏银行、山东农信、浙江农信；行业政企，务全电发票“金税四期”配置等项目全方位帮力福筑省税务和厦门市税；行业能源，”和南方电网“2022年音讯类硬件兴办第一批框架招标项目”入围国度电网“2022年第五次市集化由来项目物资采购项目；行业教导，职业技巧学校试点之后正在天下各地落地执行“神州鲲泰信创教导管理计划”正在广州音讯，省音讯技巧操纵立异管理计划》并告捷入选《2022年福筑。

　　理轨造》及相干的危险限造要领2、公司已造订端庄的《投资管，投资危险收拾和限造有利于强化衍生品。

　　期内呈报，贸易收入1公司完毕,80亿元158.，5.3%同比低落；净利润10.04亿元归属于上市公司股东的，03.1%同比增加3；净利润9.21亿元扣除相当常性损益，36.1%同比增加。现贸易收入50.23亿元云准备及数字化转型营业实，29.3%同比增加；业收入25.70亿元自立品牌营业完毕营，55.8%同比增加。2.9亿元研发参加，长21%同比增。

　　于环球主流云平台架构的深切明确依托强劲的公有云供职才干和对，、谷歌云、腾讯云）及华为云、中国挪动云、京东智联云等国内主流公有云厂商公司云收拾供职才干曾经笼罩环球五至公有云（AWS、Azure、阿里云，术研发、计划供职才干具有从云到端完好的技。岁月呈报，2年度最具价钱MSP供职合营伙伴”称呼公司荣获中国电信天翼云授予的“202。022首批MSP全区域合营伙伴之后这是公司继告捷入围中国电信天翼云2，天翼云的笃信再一次得回。表另，云方面华为，云供职技巧体验和积攒公司依托厚实的公有，技巧栈为底座以华为云原生，户的营业梳理通过对企业客，客户营业之间的适配完毕华为云供职与，、RPA、云容灾以及多云平台定造化开拓等多品种型供职为客户供应上云转移、云原生、数据库、大数据、云运维。时同，云MSP框架合营伙伴公司成为首批认证华为，营、云运维金牌才干标签得回上云经营转移、云运；P伙伴预备分歧化认证首批通过华为云CTS。支柱了30+个华为如此原生项目2022年公司云收拾供职团队，、运输、通讯、音讯等多个行业涉及金融、证券、保障、成立。SP项方针告捷交付得回厂商和客户的高度称扬金融行业、成立业、音讯行业等多个公有云M。

　　须始末董事会或股东大会授权答应2、公司衍生品交往营业的发展必，或股东大会答应的授权额度为限衍生品交往额度应该以董事会。

　　年10月2022，年PC供职器纠集采购第二批次（标包7-9）公示》中国挪动采购与招标网发表了《2021年至2022，术有限公司为该项对象包9的中标候选人之一公司部下控股子公司北京神州数码云科音讯技，为477投标报价,502,元（不含税）351.13，额30%中标份。网上的相干告示详见巨潮资讯。

　　该干系交往两边按照“志愿、平等、等价”准则2.公司独立董事对该事项发布了独立成见：，交涉同等而实行服从市集价钱，会形成损害和影响对公司的独立性不，是有利增加对公司筹划，额适合公司实质筹划处境和异日发扬需求公司估计的2023年度平素干系交往金，团体优点适合公司，《公司章程》的规矩适合相干法令律例和。规定》等法令律例及《公司章程》的相合规矩依照《公公法》、《深圳证券交往所股票上市，合法有用审议圭表。事项平正、合理本次干系交往，其是中幼股东优点的景象未发作损害其他股东尤，联交往事项造定该合。

　　已得到重大提高我国数字经济，修建收集空间运气协同体》白皮书显示依照国务院讯息办公室发表的《联袂，21年到达45.5万亿元中国数字经济范围截至20，比重为39.8%占国内坐蓐总值，经济高质料发扬新引擎数字经济已成为中国。推动中国式新颖化历程中的宏大战术身分二十大呈报更是深切阐知道数字经济正在，发扬指知道进取倾向而且为我国数字经济，展数字经济即“加疾发，实体经济深度调和促使数字经济和，力的数字家产集群”打造拥有国际逐鹿。3年2月202，中国配置团体构造经营》鲜明指出中共主题、国务院印发的《数字，进中国式新颖化的厉重引擎配置数字中国事数字时间推，新上风的有力支柱是修建国度逐鹿。中国配置加疾数字，中华民族伟大回复拥有厉重旨趣和深远影响对周密配置社会主义新颖化国度、周密推动。

　　预案为：以披露日前最新总股本668公司经本次董事会审议通过的利润分拨,719,购专用账户16530股扣除回,020,后的652125股,699,股为基数405，金盈余4.46元（含税）向集体股东每10股派呈现，股（含税）送红股0，金转增股本不以公积。

　　冰峰王，男，1年出生197，术大学学士学位获中国科学技。g）大中国区渠道和营业拓展总监曾任腾博公司（Tandber，ntec）大中国区总司理赛门铁克公司（Syma，re）中国区总司理威睿公司（VMwa。9月列入公司2021年，理、公司战术发扬部总司理历任公司云供职集团总经。10月至今2021年，份有限公司副总裁任神州数码集团股。

　　告示实质的真正、确切和完备本公司及董事汇集体成员包管，性陈述或者宏大漏掉没有乌有记录、误导。

　　产物的研发、坐蓐、发售与售后供职筹划限造：音讯收集通讯软件及硬件,术筹商、自有技巧让渡及编造集成供职以及与通讯技巧相干的计划打算、技。答应的项目(依法须经,方可发展筹划行径经相干部分答应后)

　　开第十届董事会第二十八次聚会2023年3月29日公司召，合于续聘公司2023年度管帐师事宜所的议案》以7票造定、0票阻挡、0票弃权审议通过了《，司2023年度财政报表审计机构和内部限造审计机构造定续聘信永中和管帐师事宜所（独特通俗合资）为公。

　　7月22日2022年，十八次聚会变成决议公司第十届董事会第，协同投资暨干系交往的议案》审议通过了《合于与干系方，北京）科技有限公司拟出资4公司的全资子公司神州云科（,京）科技有限公司实行增资000万元对通后智云（北，司持有标的公司15.39%的股权增资后神州云科（北京）科技有限公。司行动操纵交付规模的专业公司通后智云（北京）科技有限公，付规模国产化题目效力管理操纵交，功能、太平可控等上风其产物具备天下产、高。有限公司并借此发展深度营业合营公司投资通后智云（北京）科技，司的信创产物系统以进一步完好公，略落地经过加疾信创战。网上的相干告示详见巨潮资讯。

　　字化经过的连接长远跟着企业上云和数，现爆炸式增加云上数据将呈，管理计划（ISV）需求带来大方企业云上数字化。累的强健技巧势力与厚实体验基于多年供职行业头部客户积，期内呈报，户供应以物联网、大数据、人为智能等技巧为根柢且可复造性高的行业数字化管理计划公司接连为网罗零售、疾消、汽车、文旅、金融等行业宇宙五百强企业正在内的普遍客。时同，积攒的技巧势力与厚实体验依托多年供职行业头部客户，管理计划正在多个行业完毕落地公司正在数据供职规模中的数据，高度认同并得回。

　　公司实行套期保值的需求为满意公司及部下控股子，机造、完毕保守经兴筑立有用的危险提防，亿美元（或等值其他币种）额度的套期保值型衍生品交往公司及部下控股子公司拟申请发展表面本金不跨越20，有用克日内可轮回运用上述申请额度正在授权，有时间点且正在任，亿美元（或等值其他币种）衍生品表面本金不跨越20。度股东大会审议通过之日起12个月内有用衍生品交往额度运用克日为自2022年年。

　　公司管帐策略的相干规矩依照《企业管帐法例》和，“公司”）截止2022年12月31日的资产情景和财政情景为愈加真正、确切地反响神州数码集团股份有限公司（以下简称，司基于隆重性准则公司及部下子公，日的各种资产实行了减值测试对截止2022年12月31，资产计提了减值绸缪并对恐怕发作减值的。

　　品牌神州鲲泰系列供职器厦门超算核心采用自立，、高并发、高能效、高内存的特质其8通道的内存技巧拥有高中心，率和绿色准备的需求完备结婚高准备效。字时间正在数，景越来越厚实算力的需求场，于各样操纵场景实行优化而神州鲲泰供职器早已基，活摆设可能灵，同需求满意不。泰供职器以及云准备供职才干的上风超算核心依托公司自立品牌神州鲲，云帮力效用加强专有，有云级别成熟度的处境下正在包管各项功能拥有公，的太平可控统筹私有云，企行业功能需乞降太平合规等诉求以高圭臬运转才干更好地满意政。营业转移、运营运维到优化校正为一体的全性命周期数字化供职供职形式上也从古板的交钥匙升级为集筹商经营、配置实行、，为中心驱动的价钱创造系统帮帮用户修建以数据核心，字化转型升级帮力客户数。

　　岁月呈报，新技巧范式的自立技巧系统公司搭筑了基于数云调和，和信创商讨院”的技巧力气依托“神州数码通后湖云，”合头技巧攻合打开“数云调和。信创的战术下正在数云调和+，经济发扬的一支厉重力气神州数码成为引颈数字。22年20，字经济100强榜单第29位公司首度上榜福布斯中国数，类第3位准备机。时同，机构云收拾供职、同化云相干呈报：IDC《中国第三方云收拾供职市集份额公司多次进入Gartner、Forrester、IDC等巨头第三方，中排名第三2021》；022上半年）跟踪呈报》中排名第二IDC《中国云运维收拾供职市集（2；近况呈报》司2022年度报告摘要、Forrester中国云转移和托管供职供应商呈报先后入选Forrester首份《中国云转移、新颖化和收拾供职；es Should Adopt Partner Hosting Model to Launch SaaS in China呈报入选Gartner亚太地域公有云托管和专业供职供应商入市手册引荐名单、Gartner Global SaaS Compani。表另，PC整机企业的排行中正在信创规模供职器和，前十位列。

　　台以及公司企业级市集体验完毕智能对线强企业完毕了场景的可行性验证“神州云Jarvis学问收拾平台”基于环球当先的人为智能技巧平。期内呈报，模子完毕可私有化陈设的ChatBot公司进一步通过Google的BERT，无需预标帜的数据实行锻练使得Jarvis也许使用，间内上线我方的闲话机械人令企业客户可能正在极短时。文的明确极其精巧Jarvis对中，分类等场景下也许到达相当理思的效益正在企业的学问问答、激情理解和句子。正在多个场景完毕了落地Jarvis目前曾经。司内部正在公，筑了属于神州数码的超等员工公司已通过Jarvis构，力资源、产物音讯等相干的筹商供职为全员供应法务、风控、财政、人。表另，药企业完毕智能虚拟数字员工Jarvis为环球知名医，繁杂的事情流程协帮员工治理，所罕有据实行人为智能理解并通过对员工列入公司后的，升倾向赐与倡导为员工技艺提。来未，ot、天然措辞治理等规模实行参加和研发Jarvis团队将进一步正在ChatB，发出更完好的人为智能产物基于数云调和战术倾向开。

　　3年2月26日表明：202，ha Achieve High Tech Limited（越超高科技有限公司公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司（以下简称“神州云科”）与Alp，签订了《股份让渡和叙》以下简称“越超高科”），的山石网科的21受让越超高科持有,375,股股份000，完毕后交往，股份比例为11.95%神州云科持有山石网科的。网科及其团结报表限造内子公司的干系方于是公司及团结报表限造内子公司为山石。6日之前发作的交往不属于干系交往公司与山石网科正在2023年2月2。

　　字注册管帐师郑幼川先生近三年无执业行动受到刑事责罚独立复核合资人张吉文先生、项目合资人唐炫先生、签，主管部分的行政责罚、监视收拾要领无受到证监会及其派出机构、行业，机合的自律禁锢要领、秩序处分等处境无受到证券交往地方、行业协会等自律。

　　套期保值营业与平素筹划需求密切相干1、公司及控股子公司拟发展的衍生品，本、低重筹划危险、加强公司财政保守性为对象以更好地应对汇率和利率摇动危险、锁定交往成，机为方针不以投，可控危险，营发扬的需求适合公司经，、特地是中幼股东优点的景象不存正在损害公司及集体股东。

　　年12月31日截止2022，（股东）249人信永中和合资人，计师1注册会,5人49。的注册管帐师人数跨越660人签订过证券供职营业审计呈报。

　　发方面技巧研，主研发才干上接连发力公司正在修建供职器自，品自立研发、中心营业自立可控”完毕“中心技巧自立立异、中心产，至周密算力平台的国产化产物及团体管理计划打造贯穿供职器、中心件、通用管理计划乃，收集、终端、一体机的产物系统初阶变成笼罩ARM供职器、，才干供应强健算力支柱为云准备、大数据供职。时同，产权虚拟化软件通过自有学问，软件界说收集”的立异架构修建了“软件界说算力”“，源的自立可控完毕云根柢资，和生态的接连升级胀舞品牌、技巧。

　　表此，开拓得到了厉重进步呈报期内自研供职器，供职器样机开拓完毕海光平台，HYGON7300系列治理器样机主板摆设海光最新推出的，模块化的打算理念编造采用智能化、，计圭臬化接口设；时同，摆设活泼模块组合，供架构扩展才干面向CXL提；智能化、算力多样化的需求编造打算方面充裕思虑表设，+DPU+xPU的多算力CPU从主算力形成CPU，据理解和治理的才干使表设劈头具备数。TCM\TPM\TPCM编造摆设有可托准备模块，MC等固件的可托襟怀完毕对BIOS及B，统的音讯太平保证供职器系。表另，门筑设三大信创研发基地公司正在北京、武汉、厦，径完毕技巧才干的慢慢升级以自立研发、授权坐蓐为道，向需求的新型IT软硬件供职修建机合活泼、功能弹性、面。科研机构的产学研合营公司接连胀舞与高校、，能家产职业技巧教导使用自己执行体验赋，展接连孝敬力气为行业的异日发。

　　于2023年3月29日审议通过了《合于估计衍生品套期保值营业额度的议案》神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次聚会。市公司自律禁锢指引第7号逐一交往与干系交往》的相干请求依照《深圳证券交往所股票上市规定》、《深圳证券交往所上，交股东大会审议本议案尚需提，项告示如下现将相合事：

　　：经核查独立成见，伙）正在执业历程中保持独立审计准则信永中和管帐师事宜所（独特通俗合，才干和投资者爱惜才干具备足够的专业胜任，3年度审计事情的请求也许满意公司202。殊通俗合资）为公司2023年度审计机构咱们以为续聘信永中和管帐师事宜所（特，性文献及《公司章程》的规矩适合相干法令、律例、榜样，司审计事情的质料有利于保证上市公，东优点、越发是中幼股东优点有利于爱惜上市公司及其他股。殊通俗合资）为公司2023年度审计机构咱们造定续聘信永中和管帐师事宜所（特。

　　充明晰确衍生品交往的特质和潜正在危险3、公司衍生品交往事情幼构成员已，营业操作和危险收拾轨造端庄推行衍生品交往的。

　　从事坐蓐筹划行径的寻常营业限造1.本次平素干系交往属于公司，的发展是须要的关于公司营业。异日财政情景、筹划收效有主动影响本次干系交往的实行对公司本期及。

　　投资性房地产紧要位于一、二线都会（以下简称“公司”）目前持有的，市集比拟成熟本地的房地产，接连牢靠得回公正价钱可能，产实行后续计量具备合理性、可操作性采用公正价钱形式对公司投资性房地，解公司投资性房地产的真正价钱便于公司收拾层及投资者动态了。续计量形式实行管帐策略改动于是公司对投资性房地产的后，为公正价钱计量形式由本钱计量形式改动。管帐法例第28号一管帐策略、管帐猜测改动和偏差更改》的相干规矩管帐策略的改动适合《企业管帐法例第3号一投资性房地产》、《企业，策改动后管帐政，产评估结果行动投资性房地产的公正价钱公司将按评估机构出具的相干投资性房地。

　　023年3月29日召开第十届董事会第二十八次聚会神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2，23年度管帐师事宜所的议案》审议通过了《合于续聘公司20，务所”、“信永中和”）为公司2023年度财政报表审计机构和内部限造审计机构造定续聘信永中和管帐师事宜所（独特通俗合资）（以下简称“信永中和管帐师事，交股东大会审议本议案尚需提，项告示如下现将相合事：

　　品交往前需实行衍生品交往危险理解3、公司衍生品交往事情幼组正在衍生，生品交往条目后正在充裕理解衍，、克日、金额、交往银行等）拟定交往计划（网罗交往种类，务总监审批最终经财。

　　交往是公司发展筹划行径的需求3.公司与干系方的平素干系，保证公司营业的接连安祥干系交往的实行有利于，联交往将接连估计此类合。司紧要营业对干系人变成宏大依赖平素干系交往的实行不会导致公，性发作倒霉影响不会对公司独立。

　　、但该产物的收益率不随市集利率上升而升高的景象（2）市集危险：交往期内恐怕存正在市集利率上升；及完全计谋的区别受限于投资组合，体发扬趋向并不拥有一定的同等性理物业物收益转折趋向与市集整。

　　2月26日2023年，超高科签订了《股份让渡和叙》公司的全资子公司神州云科与越，通讯技巧股份有限公司的21受让越超高科持有的山石网科,375,股股份000，完毕后交往，股份比例为11.95%神州云科持有山石网科的。东大会审议通过叶海强先生和陈振坤先生为山石网科董事2023年3月27日山石网科2023年第一次且自股，日之前任公司常务副总裁叶海强先生正在3月24，职掌公司财政总监陈振坤先生目前。股票上市规定》的规矩依照《深圳证券交往所，科及其团结报表限造内的子公司的干系方公司及团结报表限造内子公司成为山石网，团结报表限造内的子公司的交往组成干系交往公司及团结报表限造内子公司与山石网科及其。

　　公然市集价钱或公正价钱转折6、公司财政部跟踪衍生品，品的危险敞口转折处境实时评估已交往衍生，审计委员会呈报并按期向董事会，上报董事会审计委员会如呈现格表处境实时，事情幼组实时应对提示衍生品交往。

　　控造的衍生品交往事情幼组2、公司建立了由财政总监，衍生品交往事宜完全控造公司。危险限造等专业职员从事衍生品交往营业交往事情幼组装备交往决定、营业操作、，或股东大会授权限造内予以推行拟定衍生品交往预备并正在董事会。

　　来自年度呈报全文今年度呈报摘要，果、财政情景及异日发扬经营为周密理解本公司的筹划成，媒体防备阅读年度呈报全文投资者应该到证监会指定。

　　心发扬白皮书》形容依照《政务云数据中，23年到20，上云率将到达60%我国当局和大型企业，太平性和私密性的供职需求增加企业级客户定造性、专属性太平洋在线会员查询，型的紧要驱动力将成为数字化转。布景下正在此，约化特质的高运转圭臬超算核心公司具备数字化、可视化、集，和区别的操纵特质也许依照营业请求，则的底层算力挪用区别规，源确保营业不受影响通过弹性调控备用资，超算形式的亏折不但补充了古板，经济效益明显晋升同时供职租用方的。

　　师：郑幼川先生拟署名注册管帐，国注册管帐师天禀2004年得回中，从事上市公司审计2002年劈头，正在信永中和执业2005年劈头，本公司供应审计供职2021年劈头为，上市公司3家近三年签订。

　　因供应审计供职而依法所答应担的民事补偿职守信永中和已进货职业保障适合相干规矩并涵盖，所投的职业保障2022年度，限额7亿元累计补偿。

　　023年3月29日召开了第十届董事会第二十八次聚会神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2，计委托理财额度的议案》聚会审议通过了《合于预，有资金实行委托理财投资董事会造定公司运用自，跨越公民币15亿元委托理财投资额度不，内可滚动运用上述资金额度，审议通过之日起12个月止额度运用克日为自董事会。控造完全机合实行董事会授权收拾层，合合同文献并签订相。公司股东大会审议该议案无需提交。况如下完全情：